مقاله پول‌شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

مقاله پول‌شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

قیمت:70000ریال

موضوع :

مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

در دو قالب Word و PDF

قابل استفاده در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بعنوان کار تحقیقی و سمینار

دارای پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندی شده و کاملا مرتب

مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و ...

بدون نیاز به ویرایش و هرگونه اضافه کاری

فهرست به صورت زیر است:

بخش اول

سوالات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: تاریخچه‌ی اصطلاح پول‌شویی

بخش دوم

فصل اول: تعریف پول‌شویی

فصل دوم: تبیین پول‌شویی

الف) گونه‌های پولشویی کدام است؟

ب) شیوه‌های پول‌شویی

ج) روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی

د) پول های کثیف

هـ) مصادیق پول کثیف

ی) ویژگیهای جرم پول شویی

خ) مراحل پول شویی

و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

بخش سوم

فصل اول: بررسی جرم پول‌شویی در حقوق بین‌الملل

فصل دوم: بررسی جرم پول‌شویی در حقوق بین‌الملل

بخش چهارم

فصل اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

بخش پنجم

فصل اول: د ستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک

نتیجه‌گیری

منابع و ماخذ

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید